CIASA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Comércio Atacadista de Bebidas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 4635499 · 2 sócios · capital social R$ 5.000.000,00 · fundada em 2008.
Dados públicos da Ciasa Comercio, Importacao e Exportacao Ltda., CNPJ 10.205.323/0001-75: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 5.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ciasa Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CIASA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 10.205.323/0001-75
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.000.000,00
- Abertura
- 26/05/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Bom Pastor, 2100, Ipiranga, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CIASA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. também exerce Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio por atacado de motocicletas e motonetas, Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares, Comércio atacadista de café em grão, Comércio atacadista de leite e laticínios, Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, Comércio atacadista de pescados e frutos do mar e outras 17 atividades.
- 4530701 · Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530702 · Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4541201 · Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
- 4618402 · Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
- 4621400 · Comércio atacadista de café em grão
- 4631100 · Comércio atacadista de leite e laticínios
- 4634601 · Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 4634603 · Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
- 4637103 · Comércio atacadista de óleos e gorduras
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4645103 · Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4649401 · Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649406 · Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
- 4651601 · Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4683400 · Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4686901 · Comércio atacadista de papel e papelão em bruto
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4773300 · Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Renato Gimenez | Sócio-Administrador | ***.003.737-** | 11/08/2017 |
| Wellington Sineone Moreira Gimenez | Sócio | ***.006.892-** | 28/03/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Ciasa Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ciasa Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. (CNPJ 10.205.323/0001-75) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/05/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ciasa Comercio, Importacao e Exportacao Ltda.?
O CNPJ da matriz é 10.205.323/0001-75. A atividade econômica principal (CNAE 4635499) é Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Ciasa Comercio, Importacao e Exportacao Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ciasa Comercio, Importacao e Exportacao Ltda.?
O capital social declarado da Ciasa Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. é de R$ 5.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ciasa Comercio, Importacao e Exportacao Ltda.?
A matriz da Ciasa Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Ipiranga. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.