CIASA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Comércio Atacadista de Bebidas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 4635499 · 2 sócios · capital social R$ 5.000.000,00 · fundada em 2008.
Capital social acima de 99% das 4.310 empresas do CNAE 4635499 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.
Dados públicos da Ciasa Comercio, Importacao e Exportacao Ltda., CNPJ 10.205.323/0001-75: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 5.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
18 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ciasa Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CIASA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 10.205.323/0001-75
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.000.000,00
- Abertura
- 26/05/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Bom Pastor, 2100, Ipiranga, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CIASA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. também exerce Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio por atacado de motocicletas e motonetas, Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares, Comércio atacadista de café em grão, Comércio atacadista de leite e laticínios, Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, Comércio atacadista de pescados e frutos do mar e outras 17 atividades.
- 4530701 · Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530702 · Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4541201 · Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
- 4618402 · Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
- 4621400 · Comércio atacadista de café em grão
- 4631100 · Comércio atacadista de leite e laticínios
- 4634601 · Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 4634603 · Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
- 4637103 · Comércio atacadista de óleos e gorduras
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4645103 · Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4649401 · Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649406 · Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
- 4651601 · Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4683400 · Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4686901 · Comércio atacadista de papel e papelão em bruto
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4773300 · Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Renato Gimenez | Sócio-Administrador | ***.003.737-** | 11/08/2017 |
| Wellington Sineone Moreira Gimenez | Sócio | ***.006.892-** | 28/03/2019 |
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 10.205.323/0002-56 | Ativa | Porto Velho/RO |
Perguntas frequentes
A empresa Ciasa Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ciasa Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. (CNPJ 10.205.323/0001-75) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/05/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ciasa Comercio, Importacao e Exportacao Ltda.?
O CNPJ da matriz é 10.205.323/0001-75. A atividade econômica principal (CNAE 4635499) é Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Ciasa Comercio, Importacao e Exportacao Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ciasa Comercio, Importacao e Exportacao Ltda.?
O capital social declarado da Ciasa Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. é de R$ 5.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ciasa Comercio, Importacao e Exportacao Ltda.?
A matriz da Ciasa Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Ipiranga. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Ciasa Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Ciasa Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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