NORDESTE INVESTIDORES LTDA
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 6 sócios · capital social R$ 3.711.466,00 · fundada em 2008.
Com CNPJ 10.208.895/0001-08, a Nordeste Investidores Ltda encontra-se ativa em Teresina/PI. Atua no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários. Em atividade desde 19/06/2008. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nordeste Investidores Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NORDESTE INVESTIDORES LTDA
- Nome fantasia
- Teresina Business
- CNPJ (matriz)
- 10.208.895/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.711.466,00
- Abertura
- 19/06/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Nossa Senhora de Fatima, 1428-A, Jockey Club, Teresina/PI
Atividades econômicas
Além da atividade principal, NORDESTE INVESTIDORES LTDA também exerce Construção de edifícios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Construccions Arumi Parramon, Sl | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 09.507.342/0001-77 | 19/06/2008 |
| Cuinter Gestio S L | Sócio | 08.716.071/0001-05 | 17/01/2012 |
| Eduard Fabre Barnolas | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.002.786-** | 19/06/2008 |
| Galib Brasil Ltda | Sócio | 07.405.363/0001-56 | 19/06/2008 |
| Murzuk S.L. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 18.185.883/0001-17 | 14/07/2014 |
| Ramon Currius Casas | Administrador | ***.007.918-** | 19/06/2008 |
Perguntas frequentes
A empresa Nordeste Investidores Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nordeste Investidores Ltda (CNPJ 10.208.895/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/06/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Nordeste Investidores Ltda?
O CNPJ da matriz é 10.208.895/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Nordeste Investidores Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Nordeste Investidores Ltda?
O capital social declarado da Nordeste Investidores Ltda é de R$ 3.711.466,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Nordeste Investidores Ltda?
A matriz da Nordeste Investidores Ltda está localizada em Teresina/PI, no bairro Jockey Club. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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