D.M.M.G. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 10 sócios · capital social R$ 66.400.100,00 · fundada em 2008.
D.M.M.G. Participacoes e Empreendimentos Ltda., CNPJ 10.209.281/0001-40, no ramo de compra e venda de imóveis próprios, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 03/07/2008. Tem 10 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de D.M.M.G. Participacoes e Empreendimentos Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- D.M.M.G. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 10.209.281/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 66.400.100,00
- Abertura
- 03/07/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- da Mooca, 766, Mooca, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, D.M.M.G. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. também exerce Holdings de instituições não-financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alisson Caetano Mendes Garcia | Sócio | ***.003.062-** | 24/04/2019 |
| Damiao Garcia Junior | Sócio | ***.004.354-** | 24/04/2019 |
| Joao Paulo Brazil Menezes Garcia | Administrador | ***.006.137-** | 21/10/2016 |
| Jose Roberto Menezes Garcia | Sócio-Administrador | ***.003.224-** | 24/04/2019 |
| Juan Felipe Chocano Garcia | Sócio | ***.008.461-** | 23/08/2019 |
| Luis Fernando Menezes Garcia | Sócio | ***.004.822-** | 24/04/2019 |
| Luiz Diego Chocano Garcia | Sócio | ***.008.461-** | 23/08/2019 |
| Paulo Sergio Menezes Garcia | Sócio | ***.009.841-** | 24/04/2019 |
| Raquel Ramos Leal | Sócio | ***.006.535-** | 23/08/2019 |
| Yves Gabriel Chocano Garcia | Sócio | ***.008.461-** | 23/08/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa D.M.M.G. Participacoes e Empreendimentos Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a D.M.M.G. Participacoes e Empreendimentos Ltda. (CNPJ 10.209.281/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/07/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da D.M.M.G. Participacoes e Empreendimentos Ltda.?
O CNPJ da matriz é 10.209.281/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.
Quem são os sócios da D.M.M.G. Participacoes e Empreendimentos Ltda.?
O quadro societário público registra 10 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da D.M.M.G. Participacoes e Empreendimentos Ltda.?
O capital social declarado da D.M.M.G. Participacoes e Empreendimentos Ltda. é de R$ 66.400.100,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a D.M.M.G. Participacoes e Empreendimentos Ltda.?
A matriz da D.M.M.G. Participacoes e Empreendimentos Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Mooca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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