JOSE PAULO GREGORIO
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · capital social R$ 3.000,00 · fundada em 2008.
Dados públicos da Jose Paulo Gregorio, CNPJ 10.214.975/0001-76: situação ativa, em Ponte Nova/MG, no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 3.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Jose Paulo Gregorio.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Jose Paulo Gregorio (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para JOSE PAULO GREGORIO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- JOSE PAULO GREGORIO
- CNPJ (matriz)
- 10.214.975/0001-76
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.000,00
- Abertura
- 28/07/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- dos Ferroviarios, 70, Esplanada, Ponte Nova/MG
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Jose Paulo Gregorio está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Jose Paulo Gregorio (CNPJ 10.214.975/0001-76) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/07/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Jose Paulo Gregorio?
O CNPJ da matriz é 10.214.975/0001-76. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Jose Paulo Gregorio?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Jose Paulo Gregorio?
O capital social declarado da Jose Paulo Gregorio é de R$ 3.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Jose Paulo Gregorio?
A matriz da Jose Paulo Gregorio está localizada em Ponte Nova/MG, no bairro Esplanada. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão