AtivaCNPJ 10.216.260/0001-52MATRIZ · Itajai/SC

OTS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Comércio Atacadista de Máquinas e Equipamentos Para Uso Industrial; Partes e Peças · CNAE 4663000 · 9 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2008.

Ots Importadora e Exportadora Ltda, CNPJ 10.216.260/0001-52, no ramo de comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, em Itajai/SC, ativa. Início de atividade em 27/06/2008. Tem 9 sócios registrados no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sanções & PEP

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
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Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: OTS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Nome fantasia: Ots Importadora e Exportadora Ltda
CNPJ (matriz): 10.216.260/0001-52
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 1.000.000,00
Abertura: 27/06/2008
Atividade principal (CNAE): 4663000 · Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Francisco Reis, 505, Cordeiros, Itajai/SC

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4663000 · Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

Atividades secundárias (17)

Além da atividade principal, OTS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA também exerce Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios, Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente, Instalação e manutenção elétrica, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais de construção em geral e outras 9 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Danielle Ortiz	Sócio	*.006.423-	12/11/2018
Ecofuturo Consultoria Participacoes e Administracao de Bens Ltda	Sócio	37.368.195/0001-37	02/08/2021
Flavio Andre Martins da Silva	Sócio	*.006.353-	14/03/2023
Hemaluma Administracao e Participacoes Ltda	Sócio	31.341.478/0001-09	12/11/2018
Jose Adalberto Botezelli	Sócio-Administrador	*.007.696-	12/11/2018
Leandro Martins da Silva	Administrador	*.001.501-	02/08/2021
Marcelo Junqueira Mattos Von Gal	Sócio-Administrador	*.003.791-	12/11/2018
Marcio Henrique Mouco	Administrador	*.005.217-	02/08/2021
Tiago Martins da Silva	Sócio-Administrador	*.008.833-	12/11/2018

Perguntas frequentes

A empresa Ots Importadora e Exportadora Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ots Importadora e Exportadora Ltda (CNPJ 10.216.260/0001-52) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/06/2008.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Ots Importadora e Exportadora Ltda?

O CNPJ da matriz é 10.216.260/0001-52. A atividade econômica principal (CNAE 4663000) é Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças.

Quem são os sócios da Ots Importadora e Exportadora Ltda?

O quadro societário público registra 9 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Ots Importadora e Exportadora Ltda?

O capital social declarado da Ots Importadora e Exportadora Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Ots Importadora e Exportadora Ltda?

A matriz da Ots Importadora e Exportadora Ltda está localizada em Itajai/SC, no bairro Cordeiros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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