LOGISTICA BALARDIN LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 4 sócios · capital social R$ 6.000,00 · fundada em 2008.
Logistica Balardin Ltda, CNPJ 10.277.088/0001-47, está ativa e atua em Pirajuba/MG no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Capital social de R$ 6.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Logistica Balardin Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOGISTICA BALARDIN LTDA
- Nome fantasia
- Balardin Transportes
- CNPJ (matriz)
- 10.277.088/0001-47
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 6.000,00
- Abertura
- 19/08/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Santa Beatriz, 0, Zona Rural, Pirajuba/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LOGISTICA BALARDIN LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Balardin Participacoes Ltda | Sócio | 46.148.955/0001-91 | 04/08/2023 |
| Erika Lellis Balardin Stefano | Administrador | ***.002.701-** | 19/08/2008 |
| Karina Lellis Balardin | Administrador | ***.007.463-** | 19/08/2008 |
| Rodrigo Lellis Balardin | Administrador | ***.001.792-** | 19/08/2008 |
Perguntas frequentes
A empresa Logistica Balardin Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Logistica Balardin Ltda (CNPJ 10.277.088/0001-47) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/08/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Logistica Balardin Ltda?
O CNPJ da matriz é 10.277.088/0001-47. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Logistica Balardin Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Logistica Balardin Ltda?
O capital social declarado da Logistica Balardin Ltda é de R$ 6.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Logistica Balardin Ltda?
A matriz da Logistica Balardin Ltda está localizada em Pirajuba/MG, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.