AtivaCNPJ 10.297.699/0001-57MATRIZ · Pouso Alegre/MG

DMINAS DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA

Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Em Geral, Com Atividade de Fracionamento e Acondicionamento Associada · CNAE 4639702 · 41 sócios · capital social R$ 6.134.000,00 · fundada em 2008.

Dminas Distribuidor Atacadista Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada em Pouso Alegre/MG, sob o CNPJ 10.297.699/0001-57. Porte: demais. Tem 41 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Sanções & PEP

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Inteligência judicial

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Ambiental & licenças

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Teia societária

41 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: DMINAS DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA
Nome fantasia: Dminas Distribuidor
CNPJ (matriz): 10.297.699/0001-57
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 6.134.000,00
Abertura: 21/08/2008
Atividade principal (CNAE): 4639702 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: das Quaresmeiras, 400, Distrito Industrial Cdi, Pouso Alegre/MG

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4639702 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

Atividades secundárias (20)

Além da atividade principal, DMINAS DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA também exerce Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria, Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de leite e laticínios, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal e outras 12 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Adelson Aparecido de Souza	Sócio	*.002.644-	21/08/2008
Aldrey Henrique Pereira Faria	Sócio	*.004.111-	30/09/2014
Antonio Marcos Antunes Goulart	Sócio	*.002.663-	21/08/2008
Benedito Aparecido da Cunha	Sócio	*.008.615-	21/08/2008
Benedito Tavares Ribeiro	Sócio	*.007.547-	21/08/2008
Benedito Vanildo de Souza	Sócio	*.001.294-	26/09/2011
Carlos Roberto de Moraes	Sócio	*.003.941-	31/01/2011
Claudio da Silva Fernandes	Sócio	*.003.498-	21/08/2008
Claudio Kurihara	Sócio	*.003.607-	30/09/2014
Claudio Mansur Neves	Sócio-Administrador	*.008.985-	31/01/2011
Clayton Martins Ribeiro	Sócio	*.002.611-	21/08/2008
Daniel Olinto Alves	Sócio	*.001.369-	03/08/2023
Diamantino Cristovam Maduro Ribeiro	Sócio	*.004.955-	21/08/2008
Dminas Distribuidor Atacadista Ltda	Cotas em Tesouraria	10.297.699/0001-57	03/08/2023
Eduardo Alves Noronha	Sócio	*.001.459-	03/08/2023
Gabrielly Siqueira Beguini	Sócio Menor (Assistido/Representado)	*.000.547-	03/08/2023
Geraldo Rezende da Costa	Sócio	*.006.324-	21/08/2008
Isabella Alves Noronha	Sócio	*.001.459-	03/08/2023
Ivo Fernandes Dias	Sócio	*.006.513-	11/07/2016
Izaias Manoel da Costa	Sócio-Administrador	*.007.204-	21/08/2008
Joao Batista de Souza	Sócio	*.005.805-	26/09/2011
Jose Raimundo Alves Viana	Sócio	*.004.081-	21/08/2008
Jose Roberto Bonamichi	Sócio	*.005.137-	26/09/2011
Lairton de Souza	Sócio	*.002.191-	26/09/2011
Leticia Prado Ribeiro	Sócio	*.007.284-	03/08/2023
Lucas Siqueira Beguini	Sócio	*.005.703-	03/08/2023
Luciana Alves	Sócio	*.005.516-	03/08/2023
Luis Henrique Theodoro Alves	Sócio	*.003.196-	03/08/2023
Luiz Antonio de Souza	Sócio	*.009.084-	26/09/2011
Marcos Antonio de Oliveira	Sócio	*.001.710-	31/01/2011
Marcos Kurihara	Sócio	*.003.968-	30/09/2014
Marcus Vinicius Prado Ribeiro	Sócio	*.007.284-	03/08/2023
Maria Helena da Silva Alves	Sócio	*.006.401-	03/08/2023
Maysa Helena Alves	Sócio	*.004.545-	03/08/2023
Milton Kurihara	Sócio-Administrador	*.003.204-	21/08/2008
Neiva Roberto de Lima Fleming	Sócio	*.001.034-	30/09/2014
Nilson dos Santos Bonifacio	Sócio	*.004.491-	31/01/2011
Rodrigo Moura Leite	Sócio	*.001.093-	26/09/2011
Sandro de Moura Leite	Sócio	*.000.547-	11/07/2016
Silvia de Moura Leite	Sócio	*.006.842-	11/07/2016
Valeria Siqueira Beguini	Sócio	*.007.446-	03/08/2023

Perguntas frequentes

A empresa Dminas Distribuidor Atacadista Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dminas Distribuidor Atacadista Ltda (CNPJ 10.297.699/0001-57) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/08/2008.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Dminas Distribuidor Atacadista Ltda?

O CNPJ da matriz é 10.297.699/0001-57. A atividade econômica principal (CNAE 4639702) é Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada.

Quem são os sócios da Dminas Distribuidor Atacadista Ltda?

O quadro societário público registra 41 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Dminas Distribuidor Atacadista Ltda?

O capital social declarado da Dminas Distribuidor Atacadista Ltda é de R$ 6.134.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Dminas Distribuidor Atacadista Ltda?

A matriz da Dminas Distribuidor Atacadista Ltda está localizada em Pouso Alegre/MG, no bairro Distrito Industrial Cdi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Dminas Distribuidor Atacadista Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Dminas Distribuidor Atacadista Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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