RAFIA PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 1 sócio · capital social R$ 18.466.396,00 · fundada em 2008.
A Rafia Participacoes Ltda (CNPJ 10.304.330/0001-24) é uma empresa ativa em Itapira/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 18.466.396,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Rafia Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RAFIA PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 10.304.330/0001-24
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 18.466.396,00
- Abertura
- 04/08/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Bela Vista, S/N, Brumado, Itapira/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Sergio Mellao Figueiredo | Sócio-Administrador | ***.002.006-** | 04/08/2008 |
Perguntas frequentes
A empresa Rafia Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Rafia Participacoes Ltda (CNPJ 10.304.330/0001-24) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/08/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Rafia Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 10.304.330/0001-24. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Rafia Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Rafia Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Rafia Participacoes Ltda é de R$ 18.466.396,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Rafia Participacoes Ltda?
A matriz da Rafia Participacoes Ltda está localizada em Itapira/SP, no bairro Brumado. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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