Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
MOINHO DO PIAUI LTDA
Moinho Piaui
AtivaMatriz · Altos/PI10.307.003/0001-26Aberta em 23/07/2008
R$ 7,1 mi
capital social · acima de 95% do CNAE
18 anos
de atividade
3 filiais
além da matriz
4 empresas ligadas
pelos 7 sócios
- Atividade principal
- 4639701 Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Em Geral+ 10 atividades secundárias
- Estrutura societária
- 7 sócios · inclui participação de pessoa jurídica
Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Em Geral · CNAE 4639701 · 7 sócios · capital social R$ 7.127.000,00 · fundada em 2008.
Capital social acima de 95% das 17.013 empresas do CNAE 4639701 no Brasil · acima de 99% em PI.
Dados públicos da Moinho do Piaui Ltda, CNPJ 10.307.003/0001-26: situação ativa, em Altos/PI, no ramo de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral. Capital social de R$ 7.127.000,00. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
7 pessoas registradas na Receita Federal.
Agostina Mangiaterra
***.007.476-**
Sócio-Administrador
desde 18/07/2016
Federico Ivan Musso
***.007.476-**
Administrador
desde 18/07/2016
Janice Kaefer Domingos
***.002.677-**
Sócio-Administrador
desde 23/07/2008
Laurindo Raulino Filho
***.009.729-**
Sócio
desde 03/12/2018
Sem outras ativas
Laurindo Raulino Neto
***.008.068-**
Sócio-Administrador
desde 19/12/2019
Leonardo Werner Marodin
***.008.392-**
Sócio
desde 23/07/2008
Molino Matilde S A
07846497
Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior
desde 25/04/2013
Sem outras ativas
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
1 atividade principal e 10 secundárias.
Atividade principal
4639701 Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Em GeralAtividades secundárias (10)
Além da atividade principal, MOINHO DO PIAUI LTDA também exerce Moagem de trigo e fabricação de derivados, Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas, Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico e outras 2 atividades.
- 1062700 · Moagem de Trigo e Fabricação de Derivados
- 4530701 · Comércio Por Atacado de Peças e Acessórios Novos Para Veículos Automotores
- 4530702 · Comércio Por Atacado de Pneumáticos e Câmaras-de-Ar
- 4541202 · Comércio Por Atacado de Peças e Acessórios Para Motocicletas e Motonetas
- 4635403 · Comércio Atacadista de Bebidas Com Atividade de Fracionamento e Acondicionamento Associada
- 4635499 · Comércio Atacadista de Bebidas Não Especificadas Anteriormente
- 4642701 · Comércio Atacadista de Artigos do Vestuário e Acessórios, Exceto Profissionais e de Segurança
- 4649401 · Comércio Atacadista de Equipamentos Elétricos de Uso Pessoal e Doméstico
- 4649499 · Comércio Atacadista de Outros Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente
- 4930202 · Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional
Cadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- MOINHO DO PIAUI LTDA
- Nome fantasia
- Moinho Piaui
- CNPJ (matriz)
- 10.307.003/0001-26
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 7.127.000,00
- Abertura
- 23/07/2008 · 18 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · Altos/PI · 3 filiais
- Endereço
- Nossa Senhora de Fatima, 4601, Boa Fe, Altos/PI · CEP 64290-000
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Moinho Piaui. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
1 ponto de atenção encontrado neste CNPJ em bases oficiais. Quais são, de qual órgão, desde quando e o valor estão no dossiê.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
4 empresas ativas ligadas aos sócios. O dossiê analisa cada uma.
Há empresas ligadas aos sócios com pontos de atenção?
1 das 4 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais.
Ligação societária não significa irregularidade.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Moinho Piaui
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
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Rede societária
Teia societária
Com quem a Moinho Piaui está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 7
- Empresas ligadas ativas
- 4
1 das 4 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais. Ligação societária não significa irregularidade.
- Delta Brazilian Starch Ltda
- Alliance Trading Importacao e Exportacao Ltda
- Cl Informatica Ltda
- F & A Representacoes de Mercadorias Ltda.
Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Moinho Piaui
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
Dossiê completo
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Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Estabelecimentos (3 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 10.307.003/0002-07 | Baixada | Foz do Iguacu/PR |
| 10.307.003/0003-98 | Baixada | Caruaru/PE |
| 10.307.003/0004-79 | Ativa | Altos/PI |
Sobre a Moinho Piaui
Perguntas frequentes
A empresa Moinho do Piaui Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moinho do Piaui Ltda (CNPJ 10.307.003/0001-26) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/07/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moinho do Piaui Ltda?
O CNPJ da matriz é 10.307.003/0001-26. A atividade econômica principal (CNAE 4639701) é Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.
Quem são os sócios da Moinho do Piaui Ltda?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moinho do Piaui Ltda?
O capital social declarado da Moinho do Piaui Ltda é de R$ 7.127.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moinho do Piaui Ltda?
A matriz da Moinho do Piaui Ltda está localizada em Altos/PI, no bairro Boa Fe. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Moinho do Piaui Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Moinho do Piaui Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
O que vem no dossiê completo de Moinho Piaui?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
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