FELIPE KARAM LEONI
Comércio Atacadista de Cerveja, Chope e Refrigerante · CNAE 4635402 · capital social R$ 80.000,00 · fundada em 2008.
Dados públicos da Felipe Karam Leoni, CNPJ 10.315.718/0001-20: situação inapta, em Videira/SC, no ramo de comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante. Capital social de R$ 80.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Felipe Karam Leoni (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para FELIPE KARAM LEONI.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FELIPE KARAM LEONI
- Nome fantasia
- Refrigerantes Tamoio
- CNPJ (matriz)
- 10.315.718/0001-20
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 80.000,00
- Abertura
- 27/08/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 4635402 · Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jacinto Forlin, 280, Portal das Videiras, Videira/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FELIPE KARAM LEONI também exerce Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 4635403 · Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Perguntas frequentes
A empresa Felipe Karam Leoni está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Felipe Karam Leoni (CNPJ 10.315.718/0001-20) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 27/08/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Felipe Karam Leoni?
O CNPJ da matriz é 10.315.718/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 4635402) é Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante.
Quem são os sócios da Felipe Karam Leoni?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Felipe Karam Leoni?
O capital social declarado da Felipe Karam Leoni é de R$ 80.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Felipe Karam Leoni?
A matriz da Felipe Karam Leoni está localizada em Videira/SC, no bairro Portal das Videiras. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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