JARDIM SANTA LUIZA PARTICIPACOES LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 11 sócios · capital social R$ 392.222,75 · fundada em 2008.
Jardim Santa Luiza Participacoes Ltda. está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Matao/SP, sob o CNPJ 10.329.337/0001-09. Porte: demais. Tem 11 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
11 sócios
17 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Jardim Santa Luiza Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- JARDIM SANTA LUIZA PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 10.329.337/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 392.222,75
- Abertura
- 26/08/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Brigadeiro Faria Lima, KM 302, Zona Rural, Matao/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, JARDIM SANTA LUIZA PARTICIPACOES LTDA. também exerce Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alba Regina Malzoni Barreto | Sócio | ***.003.294-** | 26/08/2008 |
| Beatriz Helena Malzoni Monteiro | Sócio | ***.001.935-** | 26/08/2008 |
| Carlos Fernando Malzoni Filho | Sócio | ***.001.172-** | 26/08/2008 |
| Cecilia Helena Malzoni de Carvalho | Sócio | ***.000.703-** | 26/08/2008 |
| Francisco Malzoni | Sócio | ***.001.574-** | 26/08/2008 |
| Luiza Helena Silveira Malzoni | Sócio | ***.007.652-** | 26/08/2008 |
| Maria Luiza Rocha Leite Ferraz de Sampaio | Sócio | ***.003.015-** | 26/08/2008 |
| Olga Whitaker de Carvalho Malzoni | Sócio | ***.004.110-** | 26/08/2008 |
| Risoleta Maria Rocha Leite de Oliveira Marques | Sócio | ***.002.751-** | 26/08/2008 |
| Sonia Maria Rocha Leite de Mello e Faro | Sócio | ***.004.417-** | 26/08/2008 |
| Victor Rocha Leite Junior | Sócio-Administrador | ***.001.575-** | 26/08/2008 |
Perguntas frequentes
A empresa Jardim Santa Luiza Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Jardim Santa Luiza Participacoes Ltda. (CNPJ 10.329.337/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/08/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Jardim Santa Luiza Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 10.329.337/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Jardim Santa Luiza Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 11 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Jardim Santa Luiza Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Jardim Santa Luiza Participacoes Ltda. é de R$ 392.222,75, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Jardim Santa Luiza Participacoes Ltda.?
A matriz da Jardim Santa Luiza Participacoes Ltda. está localizada em Matao/SP, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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