BSB HOLDING S/A
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 3.000.000,00 · fundada em 2008.
A Bsb Holding S/A (CNPJ 10.357.111/0001-03) é uma empresa ativa em Brasilia/DF. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 3.000.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bsb Holding S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BSB HOLDING S/A
- Nome fantasia
- Bsb Sociedade de Credito Direto
- CNPJ (matriz)
- 10.357.111/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.000.000,00
- Abertura
- 02/09/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Scn Quadra 1 Bloco G, S/N, Asa Norte, Brasilia/DF
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BSB HOLDING S/A também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Corretoras de títulos e valores mobiliários, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Roberta Leite Domingues Duarte | Presidente | ***.002.935-** | 02/09/2008 |
Perguntas frequentes
A empresa Bsb Holding S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bsb Holding S/A (CNPJ 10.357.111/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/09/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bsb Holding S/A?
O CNPJ da matriz é 10.357.111/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Bsb Holding S/A?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bsb Holding S/A?
O capital social declarado da Bsb Holding S/A é de R$ 3.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bsb Holding S/A?
A matriz da Bsb Holding S/A está localizada em Brasilia/DF, no bairro Asa Norte. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.