DIEGO BATISTA GUSMAO
Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios · CNAE 4781400 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2008.
Diego Batista Gusmao está ativa e no ramo de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios em Mira Estrela/SP, sob o CNPJ 10.376.498/0001-45. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diego Batista Gusmao (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIEGO BATISTA GUSMAO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO BATISTA GUSMAO
- Nome fantasia
- Lorraine Modas
- CNPJ (matriz)
- 10.376.498/0001-45
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 03/09/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Colbert Medina Estrela, 704, Centro, Mira Estrela/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIEGO BATISTA GUSMAO também exerce Comércio varejista de calçados.
Perguntas frequentes
A empresa Diego Batista Gusmao está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego Batista Gusmao (CNPJ 10.376.498/0001-45) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/09/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego Batista Gusmao?
O CNPJ da matriz é 10.376.498/0001-45. A atividade econômica principal (CNAE 4781400) é Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Quem são os sócios da Diego Batista Gusmao?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diego Batista Gusmao?
O capital social declarado da Diego Batista Gusmao é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego Batista Gusmao?
A matriz da Diego Batista Gusmao está localizada em Mira Estrela/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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