VELASQUES COMERCIO DE MINERACAO LTDA
Extração de Minério de Metais Preciosos · CNAE 0724301 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2008.
Velasques Comercio de Mineracao Ltda, CNPJ 10.389.907/0001-48, no ramo de extração de minério de metais preciosos, em Itaituba/PA, ativa. Início de atividade em 29/09/2008. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Velasques Comercio de Mineracao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VELASQUES COMERCIO DE MINERACAO LTDA
- Nome fantasia
- Mineradora Velasques
- CNPJ (matriz)
- 10.389.907/0001-48
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 29/09/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 0724301 · Extração de minério de metais preciosos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Transgarimpeira, SN, Distrito do Patrocionio, Itaituba/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, VELASQUES COMERCIO DE MINERACAO LTDA também exerce Beneficiamento de minério de metais preciosos, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Atividades de estudos geológicos.
- 0724302 · Beneficiamento de minério de metais preciosos
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7119702 · Atividades de estudos geológicos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Celia Borges de Castro Villalva Velasques | Sócio | ***.006.289-** | 29/09/2008 |
| Lizeu Villalva Velasques | Sócio-Administrador | ***.009.092-** | 29/09/2008 |
Perguntas frequentes
A empresa Velasques Comercio de Mineracao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Velasques Comercio de Mineracao Ltda (CNPJ 10.389.907/0001-48) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/09/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Velasques Comercio de Mineracao Ltda?
O CNPJ da matriz é 10.389.907/0001-48. A atividade econômica principal (CNAE 0724301) é Extração de minério de metais preciosos.
Quem são os sócios da Velasques Comercio de Mineracao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Velasques Comercio de Mineracao Ltda?
O capital social declarado da Velasques Comercio de Mineracao Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Velasques Comercio de Mineracao Ltda?
A matriz da Velasques Comercio de Mineracao Ltda está localizada em Itaituba/PA, no bairro Distrito do Patrocionio. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.