LEONES DE FARIAS MONTEIRO
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns · CNAE 4712100 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2008.
Leones de Farias Monteiro, CNPJ 10.401.597/0001-30, está ativa e atua em Itatuba/PB no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. Capital social de R$ 10.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Leones de Farias Monteiro (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para LEONES DE FARIAS MONTEIRO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LEONES DE FARIAS MONTEIRO
- CNPJ (matriz)
- 10.401.597/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 10/10/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Sim
- Endereço
- Joao da Silva Valente, 114, Centro, Itatuba/PB
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LEONES DE FARIAS MONTEIRO também exerce Comercio varejista de artigos de armarinho.
Perguntas frequentes
A empresa Leones de Farias Monteiro está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Leones de Farias Monteiro (CNPJ 10.401.597/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/10/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Leones de Farias Monteiro?
O CNPJ da matriz é 10.401.597/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 4712100) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
Quem são os sócios da Leones de Farias Monteiro?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Leones de Farias Monteiro?
O capital social declarado da Leones de Farias Monteiro é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Leones de Farias Monteiro?
A matriz da Leones de Farias Monteiro está localizada em Itatuba/PB, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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