NALECIA MARIA GARCIA DIOGENES
Laboratórios Clínicos · CNAE 8640202 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2008.
Nalecia Maria Garcia Diogenes, CNPJ 10.419.639/0001-60, no ramo de laboratórios clínicos, em Jaguaribe/CE, ativa. Início de atividade em 14/10/2008. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nalecia Maria Garcia Diogenes (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para NALECIA MARIA GARCIA DIOGENES.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NALECIA MARIA GARCIA DIOGENES
- Nome fantasia
- Consultorio de Fisioterapia Dra Nalecia Diogenes
- CNPJ (matriz)
- 10.419.639/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 14/10/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 8640202 · Laboratórios clínicos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Padre Joao Bandeira, 1066, Centro, Jaguaribe/CE
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Nalecia Maria Garcia Diogenes está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nalecia Maria Garcia Diogenes (CNPJ 10.419.639/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/10/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Nalecia Maria Garcia Diogenes?
O CNPJ da matriz é 10.419.639/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 8640202) é Laboratórios clínicos.
Quem são os sócios da Nalecia Maria Garcia Diogenes?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Nalecia Maria Garcia Diogenes?
O capital social declarado da Nalecia Maria Garcia Diogenes é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Nalecia Maria Garcia Diogenes?
A matriz da Nalecia Maria Garcia Diogenes está localizada em Jaguaribe/CE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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