CLAUDINEI MOLETA
Comércio Varejista de Bebidas · CNAE 4723700 · capital social R$ 90.000,00 · fundada em 2008.
Claudinei Moleta, CNPJ 10.422.361/0001-80, no ramo de comércio varejista de bebidas, em Guamiranga/PR, ativa. Início de atividade em 13/10/2008. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Claudinei Moleta.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Claudinei Moleta (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para CLAUDINEI MOLETA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CLAUDINEI MOLETA
- Nome fantasia
- Vinhos Moleta
- CNPJ (matriz)
- 10.422.361/0001-80
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 90.000,00
- Abertura
- 13/10/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Barra Mansa, S/N, Sede, Guamiranga/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CLAUDINEI MOLETA também exerce Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares.
Perguntas frequentes
A empresa Claudinei Moleta está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Claudinei Moleta (CNPJ 10.422.361/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/10/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Claudinei Moleta?
O CNPJ da matriz é 10.422.361/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 4723700) é Comércio varejista de bebidas.
Quem são os sócios da Claudinei Moleta?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Claudinei Moleta?
O capital social declarado da Claudinei Moleta é de R$ 90.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Claudinei Moleta?
A matriz da Claudinei Moleta está localizada em Guamiranga/PR, no bairro Sede. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.