SENIOR ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA
Comissaria de Despachos · CNAE 5250801 · 4 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2008.
Com CNPJ 10.425.894/0001-15, a Senior Assessoria Aduaneira Ltda encontra-se ativa em Sao Bernardo do Campo/SP. Atua no ramo de comissaria de despachos. Em atividade desde 15/10/2008. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Senior Assessoria Aduaneira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SENIOR ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA
- Nome fantasia
- Senior Aduaneira
- CNPJ (matriz)
- 10.425.894/0001-15
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 15/10/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 5250801 · Comissaria de despachos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Dea Fongaro, 54, Jardim Fada, Sao Bernardo do Campo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Hamilton Silbertal Masini | Sócio | ***.008.698-** | 15/10/2008 |
| Marcia Rita Magri Benucci | Sócio | ***.006.950-** | 11/05/2010 |
| Maria Alice Pereira Masini | Sócio-Administrador | ***.005.778-** | 15/10/2008 |
| Noedir Fernandes Rueda Benucci | Sócio-Administrador | ***.007.813-** | 11/05/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Senior Assessoria Aduaneira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Senior Assessoria Aduaneira Ltda (CNPJ 10.425.894/0001-15) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/10/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Senior Assessoria Aduaneira Ltda?
O CNPJ da matriz é 10.425.894/0001-15. A atividade econômica principal (CNAE 5250801) é Comissaria de despachos.
Quem são os sócios da Senior Assessoria Aduaneira Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Senior Assessoria Aduaneira Ltda?
O capital social declarado da Senior Assessoria Aduaneira Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Senior Assessoria Aduaneira Ltda?
A matriz da Senior Assessoria Aduaneira Ltda está localizada em Sao Bernardo do Campo/SP, no bairro Jardim Fada. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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