DIVISA ENERGIA LTDA
Geração de Energia Elétrica · CNAE 3511501 · 7 sócios · capital social R$ 24.687.500,00 · fundada em 2008.
Divisa Energia Ltda, CNPJ 10.431.501/0001-86, no ramo de geração de energia elétrica, em Cuiaba/MT, ativa. Início de atividade em 16/10/2008. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Divisa Energia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIVISA ENERGIA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 10.431.501/0001-86
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 24.687.500,00
- Abertura
- 16/10/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 3511501 · Geração de energia elétrica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Andre Antonio Maggi, 303, Alvorada, Cuiaba/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIVISA ENERGIA LTDA também exerce Comércio atacadista de energia elétrica, Holdings de instituições não-financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Amaggi Exportacao e Importacao Ltda | Sócio | 77.294.254/0001-94 | 23/12/2019 |
| Blairo Borges Maggi | Sócio | ***.000.440-** | 23/12/2019 |
| Dante Pozzi | Administrador | ***.002.000-** | 09/02/2018 |
| Hugo de Carvalho Ribeiro | Sócio | ***.001.045-** | 23/12/2019 |
| Itamar Locks | Sócio | ***.003.409-** | 23/12/2019 |
| Judiney Carvalho de Souza | Administrador | ***.007.292-** | 16/10/2008 |
| Roberto Anselmo Rubert | Sócio | ***.007.280-** | 23/12/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Divisa Energia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Divisa Energia Ltda (CNPJ 10.431.501/0001-86) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/10/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Divisa Energia Ltda?
O CNPJ da matriz é 10.431.501/0001-86. A atividade econômica principal (CNAE 3511501) é Geração de energia elétrica.
Quem são os sócios da Divisa Energia Ltda?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Divisa Energia Ltda?
O capital social declarado da Divisa Energia Ltda é de R$ 24.687.500,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Divisa Energia Ltda?
A matriz da Divisa Energia Ltda está localizada em Cuiaba/MT, no bairro Alvorada. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Divisa Energia Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Divisa Energia Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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