AFFINITY LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA.
Atividades de Despachantes Aduaneiros · CNAE 5250802 · 3 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2008.
Affinity Logistica Internacional Ltda., CNPJ 10.452.435/0001-20, está ativa e atua em Barueri/SP no ramo de atividades de despachantes aduaneiros. Capital social de R$ 1.000.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Affinity Logistica Internacional Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Affinity Logistica Internacional Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AFFINITY LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 10.452.435/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 24/10/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Andromeda, 885, Green Valley Alphaville, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AFFINITY LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA. também exerce Atividades de agenciamento marítimo, Comissaria de despachos, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre de Souza Silva | Sócio-Administrador | ***.008.777-** | 03/03/2009 |
| Luiz Eduardo Pinto | Sócio-Administrador | ***.004.631-** | 24/10/2008 |
| Simone Cristiane Oliveira Thome | Sócio-Administrador | ***.007.370-** | 24/10/2008 |
Perguntas frequentes
A empresa Affinity Logistica Internacional Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Affinity Logistica Internacional Ltda. (CNPJ 10.452.435/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/10/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Affinity Logistica Internacional Ltda.?
O CNPJ da matriz é 10.452.435/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 5250802) é Atividades de despachantes aduaneiros.
Quem são os sócios da Affinity Logistica Internacional Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Affinity Logistica Internacional Ltda.?
O capital social declarado da Affinity Logistica Internacional Ltda. é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Affinity Logistica Internacional Ltda.?
A matriz da Affinity Logistica Internacional Ltda. está localizada em Barueri/SP, no bairro Green Valley Alphaville. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.