FUGINI PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 4.380.000,00 · fundada em 2008.
Fugini Participacoes Ltda, CNPJ 10.453.168/0001-06, está ativa e atua em Monte Alto/SP no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 4.380.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Fugini Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FUGINI PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Fugini Par
- CNPJ (matriz)
- 10.453.168/0001-06
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.380.000,00
- Abertura
- 22/10/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Fugita, 1000, Jardim Novo Paraiso, Monte Alto/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FUGINI PARTICIPACOES LTDA também exerce Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cristina Massae Fugita Abrahao | Administrador | ***.001.971-** | 22/10/2008 |
| Glanelli Participacoes Ltda | Sócio | 08.588.374/0001-81 | 22/10/2008 |
| Kyoto Participacoes Ltda | Sócio | 08.588.313/0001-14 | 22/10/2008 |
| Raissa Gladcheff Ninelli Momenti | Administrador | ***.003.102-** | 23/02/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Fugini Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Fugini Participacoes Ltda (CNPJ 10.453.168/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/10/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Fugini Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 10.453.168/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Fugini Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Fugini Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Fugini Participacoes Ltda é de R$ 4.380.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Fugini Participacoes Ltda?
A matriz da Fugini Participacoes Ltda está localizada em Monte Alto/SP, no bairro Jardim Novo Paraiso. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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