Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 4 sócios · capital social R$ 85.287.344,00 · fundada em 2008.
A Bgc Brazil Holdings Limitada (CNPJ 10.464.761/0001-58) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 85.287.344,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
17 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bgc Brazil Holdings Limitada (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bgc Brazil Holdings, Llc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 10.845.825/0001-60 | 02/06/2009 |
| Bgc Global Holdings, L.P. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 10.845.826/0001-05 | 02/06/2009 |
| Carlos Eduardo Sinclair Lyra Magalhaes | Administrador | ***.004.001-** | 29/10/2014 |
| Marcelo dos Santos | Administrador | ***.004.393-** | 29/10/2014 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bgc Brazil Holdings Limitada (CNPJ 10.464.761/0001-58) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/10/2008.
O CNPJ da matriz é 10.464.761/0001-58. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Bgc Brazil Holdings Limitada é de R$ 85.287.344,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Bgc Brazil Holdings Limitada está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulistano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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