DIANA MENEZES DUARTE
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns · CNAE 4712100 · capital social R$ 15.000,00 · fundada em 2008.
Diana Menezes Duarte está ativa e no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns em Nilo Pecanha/BA, sob o CNPJ 10.478.513/0001-66. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIANA MENEZES DUARTE.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIANA MENEZES DUARTE
- CNPJ (matriz)
- 10.478.513/0001-66
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 15.000,00
- Abertura
- 05/11/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Sim
- Endereço
- Dona Norma, S/N, Centro, Nilo Pecanha/BA
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Diana Menezes Duarte está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diana Menezes Duarte (CNPJ 10.478.513/0001-66) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/11/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diana Menezes Duarte?
O CNPJ da matriz é 10.478.513/0001-66. A atividade econômica principal (CNAE 4712100) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
Quem são os sócios da Diana Menezes Duarte?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diana Menezes Duarte?
O capital social declarado da Diana Menezes Duarte é de R$ 15.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diana Menezes Duarte?
A matriz da Diana Menezes Duarte está localizada em Nilo Pecanha/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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