LUCIANO ALVES RAFAEL
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns · CNAE 4712100 · capital social R$ 4.000,00 · fundada em 2008.
Luciano Alves Rafael, CNPJ 10.508.577/0001-62, no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, em Medina/MG, ativa. Início de atividade em 01/12/2008. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Luciano Alves Rafael (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para LUCIANO ALVES RAFAEL.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LUCIANO ALVES RAFAEL
- Nome fantasia
- Mercearia e Eletrodomestico Ki-Legal
- CNPJ (matriz)
- 10.508.577/0001-62
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 4.000,00
- Abertura
- 01/12/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Pedro Alvares Cabral, 109, Santa Maura, Medina/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LUCIANO ALVES RAFAEL também exerce Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
Perguntas frequentes
A empresa Luciano Alves Rafael está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Luciano Alves Rafael (CNPJ 10.508.577/0001-62) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/12/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Luciano Alves Rafael?
O CNPJ da matriz é 10.508.577/0001-62. A atividade econômica principal (CNAE 4712100) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
Quem são os sócios da Luciano Alves Rafael?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Luciano Alves Rafael?
O capital social declarado da Luciano Alves Rafael é de R$ 4.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Luciano Alves Rafael?
A matriz da Luciano Alves Rafael está localizada em Medina/MG, no bairro Santa Maura. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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