SAMI CONSULTORIA LTDA
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 1 sócio · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2008.
Sami Consultoria Ltda, CNPJ 10.526.131/0001-60, no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, em Alpinopolis/MG, ativa. Início de atividade em 10/12/2008. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sami Consultoria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SAMI CONSULTORIA LTDA
- Nome fantasia
- Segell
- CNPJ (matriz)
- 10.526.131/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 10/12/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sergipe, 237, Sao Benedito, Alpinopolis/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SAMI CONSULTORIA LTDA também exerce Coleta de resíduos não-perigosos, Testes e análises técnicas, Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais, Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, Locação de automóveis sem condutor, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo e outras 1 atividades.
- 3811400 · Coleta de resíduos não-perigosos
- 7120100 · Testes e análises técnicas
- 7210000 · Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais
- 7220700 · Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7490199 · Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8550302 · Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| David Antonio Patrocinio Moreira | Sócio-Administrador | ***.004.453-** | 10/12/2008 |
Perguntas frequentes
A empresa Sami Consultoria Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sami Consultoria Ltda (CNPJ 10.526.131/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/12/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sami Consultoria Ltda?
O CNPJ da matriz é 10.526.131/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Sami Consultoria Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Sami Consultoria Ltda?
O capital social declarado da Sami Consultoria Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sami Consultoria Ltda?
A matriz da Sami Consultoria Ltda está localizada em Alpinopolis/MG, no bairro Sao Benedito. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Sami Consultoria Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Sami Consultoria Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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