Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2008.
Ney Andre Nakamura está inapta e no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente em Foz do Iguacu/PR, sob o CNPJ 10.528.827/0001-26. Porte: demais. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
sem sócios no quadro
17 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ney Andre Nakamura (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Não há vínculos societários públicos registrados para NEY ANDRE NAKAMURA.
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, NEY ANDRE NAKAMURA também exerce Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Administração de mercados de balcão organizados, Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de transporte de valores.
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ney Andre Nakamura (CNPJ 10.528.827/0001-26) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 05/12/2008.
O CNPJ da matriz é 10.528.827/0001-26. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
O capital social declarado da Ney Andre Nakamura é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Ney Andre Nakamura está localizada em Foz do Iguacu/PR, no bairro Jd. Sao Bento. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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