NEY ANDRE NAKAMURA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2008.
Capital social acima de 90% das empresas do CNAE 6619399 em PR. Fonte: Receita Federal.
Ney Andre Nakamura está inapta e no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente em Foz do Iguacu/PR, sob o CNPJ 10.528.827/0001-26. Porte: demais. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
sem sócios no quadro
17 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Ney Andre Nakamura.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ney Andre Nakamura (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para NEY ANDRE NAKAMURA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NEY ANDRE NAKAMURA
- CNPJ (matriz)
- 10.528.827/0001-26
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 05/12/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Republica Argentina, 3830, Jd. Sao Bento, Foz do Iguacu/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, NEY ANDRE NAKAMURA também exerce Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Administração de mercados de balcão organizados, Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de transporte de valores.
Perguntas frequentes
A empresa Ney Andre Nakamura está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ney Andre Nakamura (CNPJ 10.528.827/0001-26) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 05/12/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ney Andre Nakamura?
O CNPJ da matriz é 10.528.827/0001-26. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Ney Andre Nakamura?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Ney Andre Nakamura?
O capital social declarado da Ney Andre Nakamura é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ney Andre Nakamura?
A matriz da Ney Andre Nakamura está localizada em Foz do Iguacu/PR, no bairro Jd. Sao Bento. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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