SAPPAN INVESTIMENTOS LTDA
Aluguel de Imóveis Próprios · CNAE 6810202 · 3 sócios · capital social R$ 111.411.526,00 · fundada em 2008.
Capital social acima de 99% das 80.327 empresas do CNAE 6810202 no Brasil · acima de 99% em SP. Fonte: Receita Federal.
Dados públicos da Sappan Investimentos Ltda, CNPJ 10.551.783/0001-55: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de aluguel de imóveis próprios. Capital social de R$ 111.411.526,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
17 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Sappan Investimentos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sappan Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SAPPAN INVESTIMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 10.551.783/0001-55
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 111.411.526,00
- Abertura
- 10/11/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ipiranga, 104, Centro, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SAPPAN INVESTIMENTOS LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gemma Business Holding Ltd. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 27.608.484/0001-02 | 24/01/2018 |
| Jose Virgilio Queiroz Reboucas | Administrador | ***.006.247-** | 16/12/2021 |
| Steymark Participacoes Ltda | Sócio | 01.601.846/0001-40 | 13/10/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Sappan Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sappan Investimentos Ltda (CNPJ 10.551.783/0001-55) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/11/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sappan Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 10.551.783/0001-55. A atividade econômica principal (CNAE 6810202) é Aluguel de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Sappan Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Sappan Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Sappan Investimentos Ltda é de R$ 111.411.526,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sappan Investimentos Ltda?
A matriz da Sappan Investimentos Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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