APA HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 889.427,00 · fundada em 2009.
Apa Holding Ltda, CNPJ 10.559.641/0001-34, está ativa e atua em Santo Antonio do Monte/MG no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 889.427,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Apa Holding Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- APA HOLDING LTDA
- CNPJ (matriz)
- 10.559.641/0001-34
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 889.427,00
- Abertura
- 05/01/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Coronel Amancio Bernardes, 223, Centro, Santo Antonio do Monte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, APA HOLDING LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Luisa Borges Silva | Sócio-Administrador | ***.009.514-** | 05/01/2009 |
| Bruno Borges Luiz da Silva | Administrador | ***.009.157-** | 05/01/2009 |
| Luiz Claudio Borges Silva | Administrador | ***.007.086-** | 05/01/2009 |
| Prisma Investimentos e Participacoes Ltda. | Sócio | 18.129.360/0001-53 | 14/06/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Apa Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Apa Holding Ltda (CNPJ 10.559.641/0001-34) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/01/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Apa Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 10.559.641/0001-34. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Apa Holding Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Apa Holding Ltda?
O capital social declarado da Apa Holding Ltda é de R$ 889.427,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Apa Holding Ltda?
A matriz da Apa Holding Ltda está localizada em Santo Antonio do Monte/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.