ZILMA GERENCIAMENTO PATRIMONIAL LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 4 sócios · capital social R$ 2.943.000,00 · fundada em 2008.
Dados públicos da Zilma Gerenciamento Patrimonial Ltda, CNPJ 10.563.208/0001-72: situação inapta, em Bertioga/SP, no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 2.943.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Zilma Gerenciamento Patrimonial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ZILMA GERENCIAMENTO PATRIMONIAL LTDA
- Nome fantasia
- Zilma Imoveis
- CNPJ (matriz)
- 10.563.208/0001-72
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 2.943.000,00
- Abertura
- 17/12/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Oswaldo Cruz, 561, Jardim Paulista, Bertioga/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carla de Almeida Colichini | Sócio | ***.001.015-** | 17/12/2008 |
| Daniela de Almeida Colichini Siqueira | Sócio | ***.005.795-** | 17/11/2016 |
| Paula de Almeida Colichini de Siqueira Marques | Sócio | ***.008.133-** | 17/11/2016 |
| Zilma Aparecida de Almeida | Sócio-Administrador | ***.002.542-** | 17/12/2008 |
Perguntas frequentes
A empresa Zilma Gerenciamento Patrimonial Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Zilma Gerenciamento Patrimonial Ltda (CNPJ 10.563.208/0001-72) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 17/12/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Zilma Gerenciamento Patrimonial Ltda?
O CNPJ da matriz é 10.563.208/0001-72. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Zilma Gerenciamento Patrimonial Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Zilma Gerenciamento Patrimonial Ltda?
O capital social declarado da Zilma Gerenciamento Patrimonial Ltda é de R$ 2.943.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Zilma Gerenciamento Patrimonial Ltda?
A matriz da Zilma Gerenciamento Patrimonial Ltda está localizada em Bertioga/SP, no bairro Jardim Paulista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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