DELLY DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Comércio Atacadista de Produtos de Higiene Pessoal · CNAE 4646002 · 4 sócios · capital social R$ 46.148.650,00 · fundada em 2009.
Delly Distribuidora de Cosmeticos e Prestacao de Servicos Ltda, CNPJ 10.601.315/0001-48, no ramo de comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, em Sao Joao de Meriti/RJ, ativa. Início de atividade em 21/01/2009. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Delly Distribuidora de Cosmeticos e Prestacao de Servicos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Delly Distribuidora de Cosmeticos e Prestacao de Servicos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DELLY DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 10.601.315/0001-48
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 46.148.650,00
- Abertura
- 21/01/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 4646002 · Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Presidente Dutra, 5901, Centro, Sao Joao de Meriti/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DELLY DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA também exerce Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Consultoria em publicidade, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7319004 · Consultoria em publicidade
- 7490199 · Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8230001 · Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alfa Parf Group S.P.A. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 10.775.072/0001-64 | 19/05/2010 |
| Beauty & Business S.P.A. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 07.729.625/0001-38 | 19/05/2010 |
| Fabrizio Grisci | Administrador | ***.007.752-** | 04/12/2020 |
| Luiz Alberto Peixoto Xavier Junior | Administrador | ***.007.826-** | 30/01/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Delly Distribuidora de Cosmeticos e Prestacao de Servicos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Delly Distribuidora de Cosmeticos e Prestacao de Servicos Ltda (CNPJ 10.601.315/0001-48) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/01/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Delly Distribuidora de Cosmeticos e Prestacao de Servicos Ltda?
O CNPJ da matriz é 10.601.315/0001-48. A atividade econômica principal (CNAE 4646002) é Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal.
Quem são os sócios da Delly Distribuidora de Cosmeticos e Prestacao de Servicos Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Delly Distribuidora de Cosmeticos e Prestacao de Servicos Ltda?
O capital social declarado da Delly Distribuidora de Cosmeticos e Prestacao de Servicos Ltda é de R$ 46.148.650,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Delly Distribuidora de Cosmeticos e Prestacao de Servicos Ltda?
A matriz da Delly Distribuidora de Cosmeticos e Prestacao de Servicos Ltda está localizada em Sao Joao de Meriti/RJ, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Delly Distribuidora de Cosmeticos e Prestacao de Servicos Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Delly Distribuidora de Cosmeticos e Prestacao de Servicos Ltda possui 11 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão