TARABAY INVESTIMENTOS LTDA
Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo · CNAE 8211300 · 1 sócio · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2009.
Tarabay Investimentos Ltda, CNPJ 10.614.897/0001-05, no ramo de serviços combinados de escritório e apoio administrativo, em Espigao Alto do Iguacu/PR, ativa. Início de atividade em 23/01/2009. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tarabay Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TARABAY INVESTIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Tarabay Investimentos
- CNPJ (matriz)
- 10.614.897/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 23/01/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Buenos Aires, 413, Centro, Espigao Alto do Iguacu/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TARABAY INVESTIMENTOS LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Corretagem no aluguel de imóveis, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 6821801 · Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 6821802 · Corretagem no aluguel de imóveis
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8230001 · Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Mohamed Tarabay | Sócio-Administrador | ***.009.375-** | 23/05/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Tarabay Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tarabay Investimentos Ltda (CNPJ 10.614.897/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/01/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tarabay Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 10.614.897/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 8211300) é Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Quem são os sócios da Tarabay Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tarabay Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Tarabay Investimentos Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tarabay Investimentos Ltda?
A matriz da Tarabay Investimentos Ltda está localizada em Espigao Alto do Iguacu/PR, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Tarabay Investimentos Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Tarabay Investimentos Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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