HOLDING BFM PARTICIPACOES S/A
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2008.
Holding Bfm Participacoes S/A, CNPJ 10.620.392/0001-45, está inapta e atua em Dom Basilio/BA no ramo de holdings de instituições financeiras. Capital social de R$ 10.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Holding Bfm Participacoes S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HOLDING BFM PARTICIPACOES S/A
- CNPJ (matriz)
- 10.620.392/0001-45
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 18/12/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sao Joao, 650 B, Centro, Dom Basilio/BA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Caires do Bonfim | Diretor | ***.009.287-** | 18/12/2008 |
| Maria do Rosario Caires Bonfim | Diretor | ***.006.506-** | 18/12/2008 |
Perguntas frequentes
A empresa Holding Bfm Participacoes S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Holding Bfm Participacoes S/A (CNPJ 10.620.392/0001-45) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 18/12/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Holding Bfm Participacoes S/A?
O CNPJ da matriz é 10.620.392/0001-45. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Holding Bfm Participacoes S/A?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Holding Bfm Participacoes S/A?
O capital social declarado da Holding Bfm Participacoes S/A é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Holding Bfm Participacoes S/A?
A matriz da Holding Bfm Participacoes S/A está localizada em Dom Basilio/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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