AtivaCNPJ 10.625.159/0001-55MATRIZ · Imbe/RS

TEUBANK PAGAMENTOS LTDA

Atividades de Cobranças e Informações Cadastrais · CNAE 8291100 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2009.

Teubank Pagamentos Ltda, CNPJ 10.625.159/0001-55, no ramo de atividades de cobranças e informações cadastrais, em Imbe/RS, ativa. Início de atividade em 08/01/2009. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Sanções & PEP

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Inteligência judicial

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Ambiental & licenças

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Teubank Pagamentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: TEUBANK PAGAMENTOS LTDA
Nome fantasia: Teubank
CNPJ (matriz): 10.625.159/0001-55
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 100.000,00
Abertura: 08/01/2009
Atividade principal (CNAE): 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Paraguassu, 2050, Centro, Imbe/RS

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais

Atividades secundárias (9)

Além da atividade principal, TEUBANK PAGAMENTOS LTDA também exerce Impressão de material de segurança, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador e outras 1 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Moises Rosa de Aguiar	Sócio-Administrador	*.006.928-	08/01/2009

Perguntas frequentes

A empresa Teubank Pagamentos Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Teubank Pagamentos Ltda (CNPJ 10.625.159/0001-55) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/01/2009.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Teubank Pagamentos Ltda?

O CNPJ da matriz é 10.625.159/0001-55. A atividade econômica principal (CNAE 8291100) é Atividades de cobranças e informações cadastrais.

Quem são os sócios da Teubank Pagamentos Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Teubank Pagamentos Ltda?

O capital social declarado da Teubank Pagamentos Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Teubank Pagamentos Ltda?

A matriz da Teubank Pagamentos Ltda está localizada em Imbe/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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