CITI PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA.
Desenvolvimento de Programas de Computador Sob Encomenda · CNAE 6201501 · 6 sócios · capital social R$ 30.829.313,00 · fundada em 2009.
Dados públicos da Citi Pagamentos e Tecnologia Ltda., CNPJ 10.626.048/0001-63: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de desenvolvimento de programas de computador sob encomenda. Capital social de R$ 30.829.313,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Citi Pagamentos e Tecnologia Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CITI PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 10.626.048/0001-63
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 30.829.313,00
- Abertura
- 04/02/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 6201501 · Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Paulista 1111, 1.111, Bela Vista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CITI PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA. também exerce Consultoria em tecnologia da informação, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Corretagem no aluguel de imóveis, Atividades de cobranças e informações cadastrais e outras 1 atividades.
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 6821801 · Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 6821802 · Corretagem no aluguel de imóveis
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adalberto Tripoli Barbosa | Administrador | ***.009.382-** | 08/05/2024 |
| Andre Del Bel Cury | Administrador | ***.006.124-** | 07/05/2026 |
| Citibank Overseas Inv.Corp. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 05.707.514/0001-03 | 24/07/2009 |
| Eduardo Miszputen | Administrador | ***.004.001-** | 05/10/2021 |
| Glauco Sato Barbosa | Administrador | ***.007.140-** | 06/06/2025 |
| Luis Felipe West Offa | Administrador | ***.002.470-** | 16/10/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Citi Pagamentos e Tecnologia Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Citi Pagamentos e Tecnologia Ltda. (CNPJ 10.626.048/0001-63) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/02/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Citi Pagamentos e Tecnologia Ltda.?
O CNPJ da matriz é 10.626.048/0001-63. A atividade econômica principal (CNAE 6201501) é Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda.
Quem são os sócios da Citi Pagamentos e Tecnologia Ltda.?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Citi Pagamentos e Tecnologia Ltda.?
O capital social declarado da Citi Pagamentos e Tecnologia Ltda. é de R$ 30.829.313,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Citi Pagamentos e Tecnologia Ltda.?
A matriz da Citi Pagamentos e Tecnologia Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Citi Pagamentos e Tecnologia Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Citi Pagamentos e Tecnologia Ltda. possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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