JGI TRANS MINERAIS LTDA
Corretoras de Contratos de Mercadorias · CNAE 6612604 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2009.
Jgi Trans Minerais Ltda, CNPJ 10.626.589/0001-91, no ramo de corretoras de contratos de mercadorias, em Pindobacu/BA, ativa. Início de atividade em 05/02/2009. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Jgi Trans Minerais Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- JGI TRANS MINERAIS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 10.626.589/0001-91
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 05/02/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 6612604 · Corretoras de contratos de mercadorias
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- da Ponte, 182, Centro Carnaiba, Pindobacu/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, JGI TRANS MINERAIS LTDA também exerce Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos, Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas, Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, Comércio varejista de artigos de joalheria, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente.
- 0990402 · Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- 4783101 · Comércio varejista de artigos de joalheria
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 9609299 · Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Joao Maria Pereira da Silva | Sócio-Administrador | ***.005.170-** | 05/11/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Jgi Trans Minerais Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Jgi Trans Minerais Ltda (CNPJ 10.626.589/0001-91) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/02/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Jgi Trans Minerais Ltda?
O CNPJ da matriz é 10.626.589/0001-91. A atividade econômica principal (CNAE 6612604) é Corretoras de contratos de mercadorias.
Quem são os sócios da Jgi Trans Minerais Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Jgi Trans Minerais Ltda?
O capital social declarado da Jgi Trans Minerais Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Jgi Trans Minerais Ltda?
A matriz da Jgi Trans Minerais Ltda está localizada em Pindobacu/BA, no bairro Centro Carnaiba. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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