DIAS E MIQUELETTI EMPREENDIMENTOS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2009.
Com CNPJ 10.630.596/0001-67, a Dias e Miqueletti Empreendimentos Ltda encontra-se inapta em Guapiacu/SP. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 04/02/2009. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
3 sócios
17 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Dias e Miqueletti Empreendimentos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dias e Miqueletti Empreendimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAS E MIQUELETTI EMPREENDIMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 10.630.596/0001-67
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 04/02/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- da Liberdade, 408, Centro, Guapiacu/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAS E MIQUELETTI EMPREENDIMENTOS LTDA também exerce Construção de obras de arte especiais, Demolição de edifícios e outras estruturas, Obras de terraplenagem, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Compra e venda de imóveis próprios, Loteamento de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Sequeira Dias Filho | Sócio-Administrador | ***.003.394-** | 28/10/2009 |
| Mirian Karina Miqueletti Dias | Sócio | ***.003.158-** | 04/02/2009 |
| Monica Oliveira Sequeira Dias Alves | Sócio | ***.005.740-** | 04/02/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Dias e Miqueletti Empreendimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dias e Miqueletti Empreendimentos Ltda (CNPJ 10.630.596/0001-67) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 04/02/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dias e Miqueletti Empreendimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 10.630.596/0001-67. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Dias e Miqueletti Empreendimentos Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dias e Miqueletti Empreendimentos Ltda?
O capital social declarado da Dias e Miqueletti Empreendimentos Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dias e Miqueletti Empreendimentos Ltda?
A matriz da Dias e Miqueletti Empreendimentos Ltda está localizada em Guapiacu/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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