DARLEI DE SOUSA SILVA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · capital social R$ 15.000,00 · fundada em 2009.
Darlei de Sousa Silva, CNPJ 10.630.888/0001-08, está ativa e atua em Ibicoara/BA no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral. Capital social de R$ 15.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Darlei de Sousa Silva (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DARLEI DE SOUSA SILVA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DARLEI DE SOUSA SILVA
- Nome fantasia
- Constru +
- CNPJ (matriz)
- 10.630.888/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 15.000,00
- Abertura
- 04/02/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- H, Lote 21, 145, Renascer / Cascavel, Ibicoara/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DARLEI DE SOUSA SILVA também exerce Comércio varejista de madeira e artefatos, Comércio varejista de móveis.
Perguntas frequentes
A empresa Darlei de Sousa Silva está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Darlei de Sousa Silva (CNPJ 10.630.888/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/02/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Darlei de Sousa Silva?
O CNPJ da matriz é 10.630.888/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Darlei de Sousa Silva?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Darlei de Sousa Silva?
O capital social declarado da Darlei de Sousa Silva é de R$ 15.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Darlei de Sousa Silva?
A matriz da Darlei de Sousa Silva está localizada em Ibicoara/BA, no bairro Renascer / Cascavel. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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