AtivaCNPJ 10.650.495/0001-58MATRIZ · Varginha/MG

OTTONI E LUCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 4 sócios · capital social R$ 90.000,00 · fundada em 2009.

Ottoni e Lucio Empreendimentos Imobiliarios Ltda, CNPJ 10.650.495/0001-58, no ramo de compra e venda de imóveis próprios, em Varginha/MG, ativa. Início de atividade em 17/02/2009. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

4 sócios

Histórico e porteForte

17 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Inteligência judicial

Exposição judicial

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Dados cadastrais

Razão social: OTTONI E LUCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ (matriz): 10.650.495/0001-58
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 90.000,00
Abertura: 17/02/2009
Atividade principal (CNAE): 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Presidente Antonio Carlos, 381, Centro, Varginha/MG

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6810201 · Compra e venda de imóveis próprios

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Ana Paula Lucio Ottoni Nogueira	Sócio	*.000.599-	16/04/2010
Eduardo Benedito Ottoni	Administrador	*.004.996-	17/02/2009
Eduardo Benedito Ottoni Filho	Sócio	*.003.470-	17/02/2009
Heloisa Helena Lucio Ottoni	Sócio	*.009.501-	16/04/2010

Perguntas frequentes

A empresa Ottoni e Lucio Empreendimentos Imobiliarios Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ottoni e Lucio Empreendimentos Imobiliarios Ltda (CNPJ 10.650.495/0001-58) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/02/2009.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Ottoni e Lucio Empreendimentos Imobiliarios Ltda?

O CNPJ da matriz é 10.650.495/0001-58. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.

Quem são os sócios da Ottoni e Lucio Empreendimentos Imobiliarios Ltda?

O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Ottoni e Lucio Empreendimentos Imobiliarios Ltda?

O capital social declarado da Ottoni e Lucio Empreendimentos Imobiliarios Ltda é de R$ 90.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Ottoni e Lucio Empreendimentos Imobiliarios Ltda?

A matriz da Ottoni e Lucio Empreendimentos Imobiliarios Ltda está localizada em Varginha/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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