SONIA REGINA MORENO RAYMUNDO
Obras de Fundações · CNAE 4391600 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2009.
Sonia Regina Moreno Raymundo está ativa e no ramo de obras de fundações em Sorocaba/SP, sob o CNPJ 10.660.069/0001-03. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sonia Regina Moreno Raymundo (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para SONIA REGINA MORENO RAYMUNDO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SONIA REGINA MORENO RAYMUNDO
- Nome fantasia
- Dsv
- CNPJ (matriz)
- 10.660.069/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 20/02/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 4391600 · Obras de fundações
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Goncalves Dias, 574, Vila Gabriel, Sorocaba/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SONIA REGINA MORENO RAYMUNDO também exerce Construção de edifícios, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.
Perguntas frequentes
A empresa Sonia Regina Moreno Raymundo está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sonia Regina Moreno Raymundo (CNPJ 10.660.069/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/02/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sonia Regina Moreno Raymundo?
O CNPJ da matriz é 10.660.069/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 4391600) é Obras de fundações.
Quem são os sócios da Sonia Regina Moreno Raymundo?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Sonia Regina Moreno Raymundo?
O capital social declarado da Sonia Regina Moreno Raymundo é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sonia Regina Moreno Raymundo?
A matriz da Sonia Regina Moreno Raymundo está localizada em Sorocaba/SP, no bairro Vila Gabriel. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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