MONTE CARLO EMPREENDIMENTOS LTDA.
Aluguel de Imóveis Próprios · CNAE 6810202 · 1 sócio · capital social R$ 915.000,00 · fundada em 2009.
A Monte Carlo Empreendimentos Ltda. (CNPJ 10.660.650/0001-17) é uma empresa ativa em Sao Joaquim/SC. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 915.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monte Carlo Empreendimentos Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONTE CARLO EMPREENDIMENTOS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 10.660.650/0001-17
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 915.000,00
- Abertura
- 27/02/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Paulo Bathke, 30, Centro, Sao Joaquim/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONTE CARLO EMPREENDIMENTOS LTDA. também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Construção de edifícios, Holdings de instituições não-financeiras, Compra e venda de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ismail Zouhair Haidar | Sócio-Administrador | ***.007.904-** | 27/02/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Monte Carlo Empreendimentos Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monte Carlo Empreendimentos Ltda. (CNPJ 10.660.650/0001-17) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/02/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monte Carlo Empreendimentos Ltda.?
O CNPJ da matriz é 10.660.650/0001-17. A atividade econômica principal (CNAE 6810202) é Aluguel de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Monte Carlo Empreendimentos Ltda.?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Monte Carlo Empreendimentos Ltda.?
O capital social declarado da Monte Carlo Empreendimentos Ltda. é de R$ 915.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monte Carlo Empreendimentos Ltda.?
A matriz da Monte Carlo Empreendimentos Ltda. está localizada em Sao Joaquim/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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