Comércio Varejista de Outros Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente · CNAE 4759899 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2009.
Diefenthaler & Duarte Ltda, CNPJ 10.662.415/0001-84, no ramo de comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, em Maracaju/MS, inapta. Início de atividade em 02/03/2009. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
2 sócios
17 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diefenthaler & Duarte Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jucerene Duarte Arguelho | Sócio-Administrador | ***.002.143-** | 02/03/2009 |
| Radames Maciel Diefenthaler | Sócio | ***.008.487-** | 02/03/2009 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diefenthaler & Duarte Ltda (CNPJ 10.662.415/0001-84) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 02/03/2009.
O CNPJ da matriz é 10.662.415/0001-84. A atividade econômica principal (CNAE 4759899) é Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Diefenthaler & Duarte Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Diefenthaler & Duarte Ltda está localizada em Maracaju/MS, no bairro Paraguai. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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