BALLARDINI E CIA LTDA
Comércio Varejista de Laticínios e Frios · CNAE 4721103 · 2 sócios · capital social R$ 60.000,00 · fundada em 2009.
Ballardini e Cia Ltda, CNPJ 10.672.281/0001-82, no ramo de comércio varejista de laticínios e frios, em Serra Negra/SP, ativa. Início de atividade em 09/02/2009. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ballardini e Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BALLARDINI E CIA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 10.672.281/0001-82
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 60.000,00
- Abertura
- 09/02/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 4721103 · Comércio varejista de laticínios e frios
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Cel Pedro Penteado, 12, Centro, Serra Negra/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BALLARDINI E CIA LTDA também exerce Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, Comércio varejista de bebidas.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luciana Helena Bento Ballardini | Sócio-Administrador | ***.001.002-** | 09/02/2009 |
| Renato Guideti Ballardini | Sócio-Administrador | ***.001.043-** | 09/02/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Ballardini e Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ballardini e Cia Ltda (CNPJ 10.672.281/0001-82) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/02/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ballardini e Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 10.672.281/0001-82. A atividade econômica principal (CNAE 4721103) é Comércio varejista de laticínios e frios.
Quem são os sócios da Ballardini e Cia Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ballardini e Cia Ltda?
O capital social declarado da Ballardini e Cia Ltda é de R$ 60.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ballardini e Cia Ltda?
A matriz da Ballardini e Cia Ltda está localizada em Serra Negra/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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