BALEST & CASTILLO LTDA
Comércio Varejista de Plantas e Flores Naturais · CNAE 4789002 · 2 sócios · capital social R$ 60.000,00 · fundada em 2009.
Balest & Castillo Ltda, CNPJ 10.682.152/0001-75, no ramo de comércio varejista de plantas e flores naturais, em Quarai/RS, ativa. Início de atividade em 12/02/2009. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Balest & Castillo Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BALEST & CASTILLO LTDA
- Nome fantasia
- Balest & Castillo Ltda
- CNPJ (matriz)
- 10.682.152/0001-75
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 60.000,00
- Abertura
- 12/02/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 4789002 · Comércio varejista de plantas e flores naturais
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Coromel Pillar, 329, Centro, Quarai/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BALEST & CASTILLO LTDA também exerce Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jorge Ramao Rosas Castillo | Sócio-Administrador | ***.003.271-** | 12/02/2009 |
| Rosangela Balest Castillo | Sócio | ***.009.704-** | 12/02/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Balest & Castillo Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Balest & Castillo Ltda (CNPJ 10.682.152/0001-75) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/02/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Balest & Castillo Ltda?
O CNPJ da matriz é 10.682.152/0001-75. A atividade econômica principal (CNAE 4789002) é Comércio varejista de plantas e flores naturais.
Quem são os sócios da Balest & Castillo Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Balest & Castillo Ltda?
O capital social declarado da Balest & Castillo Ltda é de R$ 60.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Balest & Castillo Ltda?
A matriz da Balest & Castillo Ltda está localizada em Quarai/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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