DMG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 5 sócios · capital social R$ 127.000,00 · fundada em 2009.
Com CNPJ 10.704.462/0001-43, a Dmg Transportes e Logistica Ltda. encontra-se ativa em Orleans/SC. Atua no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Em atividade desde 13/03/2009. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dmg Transportes e Logistica Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DMG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.
- Nome fantasia
- Dmg Transportes e Logistica Ltda.
- CNPJ (matriz)
- 10.704.462/0001-43
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 127.000,00
- Abertura
- 13/03/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pedro Francisco Cardoso, 57, Corridas, Orleans/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DMG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Carga e descarga, Organização logística do transporte de carga.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dof Participacoes Ltda | Sócio | 20.812.239/0001-73 | 02/01/2023 |
| Gleb Berger Zomer | Administrador | ***.001.180-** | 13/03/2009 |
| Gt2s Holding Ltda | Sócio | 20.811.431/0001-45 | 02/01/2023 |
| Lfm Holding Ltda | Sócio | 23.693.118/0001-48 | 02/01/2023 |
| Michel Berger Zomer | Administrador | ***.000.052-** | 13/03/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Dmg Transportes e Logistica Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dmg Transportes e Logistica Ltda. (CNPJ 10.704.462/0001-43) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/03/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dmg Transportes e Logistica Ltda.?
O CNPJ da matriz é 10.704.462/0001-43. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Dmg Transportes e Logistica Ltda.?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dmg Transportes e Logistica Ltda.?
O capital social declarado da Dmg Transportes e Logistica Ltda. é de R$ 127.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dmg Transportes e Logistica Ltda.?
A matriz da Dmg Transportes e Logistica Ltda. está localizada em Orleans/SC, no bairro Corridas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Dmg Transportes e Logistica Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Dmg Transportes e Logistica Ltda. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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