UNIFAGO PARTICIPACOES - SPE LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 145.843.326,00 · fundada em 2009.
Unifago Participacoes - Spe Ltda., CNPJ 10.711.735/0001-87, está ativa e atua em Santana de Parnaiba/SP no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 145.843.326,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- UNIFAGO PARTICIPACOES - SPE LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 10.711.735/0001-87
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 145.843.326,00
- Abertura
- 16/03/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Toulon, 202, Tambore Xi, Santana de Parnaiba/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Sivieri Goncalves | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.005.817-** | 16/03/2009 |
| Juliana Sivieri Goncalves | Sócio-Administrador | ***.004.101-** | 16/03/2009 |
| Paulo Goncalves | Sócio-Administrador | ***.006.520-** | 16/03/2009 |
| Paulo Gustavo Sivieri Goncalves | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.006.354-** | 16/03/2009 |
| Silvia Sivieri Goncalves | Sócio | ***.006.355-** | 16/03/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Unifago Participacoes - Spe Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Unifago Participacoes - Spe Ltda. (CNPJ 10.711.735/0001-87) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/03/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Unifago Participacoes - Spe Ltda.?
O CNPJ da matriz é 10.711.735/0001-87. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Unifago Participacoes - Spe Ltda.?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Unifago Participacoes - Spe Ltda.?
O capital social declarado da Unifago Participacoes - Spe Ltda. é de R$ 145.843.326,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Unifago Participacoes - Spe Ltda.?
A matriz da Unifago Participacoes - Spe Ltda. está localizada em Santana de Parnaiba/SP, no bairro Tambore Xi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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