DINIZ CAVALCANTI & FILHOS LIMITADA
Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores · CNAE 4731800 · 4 sócios · capital social R$ 855.014,00 · fundada em 1966.
Capital social acima de 90% das 48.070 empresas do CNAE 4731800 no Brasil · acima de 95% em PE. Fonte: Receita Federal.
Com CNPJ 10.728.830/0001-93, a Diniz Cavalcanti & Filhos Limitada encontra-se ativa em Petrolina/PE. Atua no ramo de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores. Em atividade desde 08/08/1966. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios
59 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diniz Cavalcanti & Filhos Limitada (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DINIZ CAVALCANTI & FILHOS LIMITADA
- Nome fantasia
- Posto Joalina
- CNPJ (matriz)
- 10.728.830/0001-93
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 855.014,00
- Abertura
- 08/08/1966
- Atividade principal (CNAE)
- 4731800 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Inters. da Br 235/407, S/N, Portal da Cidade, Petrolina/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DINIZ CAVALCANTI & FILHOS LIMITADA também exerce Comércio varejista de lubrificantes.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diniz de Sa Cavalcanti | Sócio-Administrador | ***.007.186-** | 21/06/1957 |
| Diniz de Sa Cavalcanti Junior | Sócio-Administrador | ***.004.675-** | 18/01/1988 |
| Diniz Guilherme Reis Cavalcanti | Sócio | ***.008.258-** | 18/01/1988 |
| Mariana de Jesus Reis Cavalcanti | Sócio Incapaz ou Relat.Incapaz (exceto menor) | ***.004.072-** | 18/01/1988 |
Estabelecimentos (3 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 10.728.830/0002-74 | Ativa | Juazeiro/BA |
| 10.728.830/0003-55 | Ativa | Petrolina/PE |
| 10.728.830/0005-17 | Ativa | Juazeiro/BA |
Perguntas frequentes
A empresa Diniz Cavalcanti & Filhos Limitada está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diniz Cavalcanti & Filhos Limitada (CNPJ 10.728.830/0001-93) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/08/1966.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diniz Cavalcanti & Filhos Limitada?
O CNPJ da matriz é 10.728.830/0001-93. A atividade econômica principal (CNAE 4731800) é Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.
Quem são os sócios da Diniz Cavalcanti & Filhos Limitada?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diniz Cavalcanti & Filhos Limitada?
O capital social declarado da Diniz Cavalcanti & Filhos Limitada é de R$ 855.014,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diniz Cavalcanti & Filhos Limitada?
A matriz da Diniz Cavalcanti & Filhos Limitada está localizada em Petrolina/PE, no bairro Portal da Cidade. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Diniz Cavalcanti & Filhos Limitada tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Diniz Cavalcanti & Filhos Limitada possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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