Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 4 sócios · capital social R$ 1.365.370,00 · fundada em 2009.
Dados públicos da Daniel de La Touche Participacoes Ltda, CNPJ 10.732.531/0001-22: situação ativa, em Sao Luis/MA, no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings. Capital social de R$ 1.365.370,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
17 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daniel de La Touche Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Leonardo de Sa Cavalcante | Administrador | ***.005.070-** | 21/05/2009 |
| Sa Cavalcante Participacoes Ltda | Sócio | 08.056.195/0001-01 | 08/05/2009 |
| Sc2 Maranhao Locacao de Centros Comerciais S.A. | Sócio | 09.653.566/0001-97 | 08/05/2009 |
| Victor de Sa Cavalcante | Administrador | ***.006.302-** | 21/05/2009 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniel de La Touche Participacoes Ltda (CNPJ 10.732.531/0001-22) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/03/2009.
O CNPJ da matriz é 10.732.531/0001-22. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Daniel de La Touche Participacoes Ltda é de R$ 1.365.370,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Daniel de La Touche Participacoes Ltda está localizada em Sao Luis/MA, no bairro Cohama. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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