DICINA INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TABACOS LTDA
Comércio Atacadista de Cigarros, Cigarrilhas e Charutos · CNAE 4636202 · 3 sócios · capital social R$ 532.020,00 · fundada em 2018.
Capital social acima de 95% das 529 empresas do CNAE 4636202 no Brasil · acima de 90% em SP. Fonte: Receita Federal.
Dados públicos da Dicina Industria e Comercio, Importacao e Exportacao de Tabacos Ltda, CNPJ 10.742.854/0018-45: situação ativa, em Sao Jose do Rio Preto/SP, no ramo de comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos. Capital social de R$ 532.020,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
7 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Dicina Industria e Comercio, Importacao e Exportacao de Tabacos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dicina Industria e Comercio, Importacao e Exportacao de Tabacos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DICINA INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TABACOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 10.742.854/0018-45
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 532.020,00
- Abertura
- 15/10/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4636202 · Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Anisio Haddad, 8001, Georgina Business Park, Sao Jose do Rio Preto/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel Correia | Administrador | ***.004.763-** | 16/10/2024 |
| Mario Oliveira Lacourt Neto | Sócio | ***.005.332-** | 02/04/2019 |
| Prime Lpi Business Llc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 14.648.955/0001-64 | 15/10/2018 |
Estabelecimentos (23 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 10.742.854/0001-05 | Ativa | Araraquara/SP |
| 10.742.854/0002-88 | Ativa | Bady Bassitt/SP |
| 10.742.854/0003-69 | Ativa | Maceio/AL |
| 10.742.854/0004-40 | Ativa | Paco do Lumiar/MA |
| 10.742.854/0005-20 | Ativa | Ananindeua/PA |
| 10.742.854/0006-01 | Ativa | Porto Belo/SC |
| 10.742.854/0007-92 | Ativa | Varzea Grande/MT |
| 10.742.854/0008-73 | Ativa | Fronteira/MG |
| 10.742.854/0009-54 | Ativa | Aparecida de Goiania/GO |
| 10.742.854/0010-98 | Ativa | Duque de Caxias/RJ |
| 10.742.854/0011-79 | Ativa | Volta Redonda/RJ |
| 10.742.854/0012-50 | Ativa | Juazeiro do Norte/CE |
| 10.742.854/0013-30 | Ativa | Triunfo/RS |
| 10.742.854/0014-11 | Ativa | Porto Alegre/RS |
| 10.742.854/0015-00 | Ativa | Sapucaia do Sul/RS |
| 10.742.854/0016-83 | Ativa | Sapucaia do Sul/RS |
| 10.742.854/0017-64 | Ativa | Caxias do Sul/RS |
| 10.742.854/0019-26 | Ativa | Juazeiro do Norte/CE |
| 10.742.854/0020-60 | Ativa | Joinville/SC |
| 10.742.854/0021-40 | Ativa | General Sampaio/CE |
Perguntas frequentes
A empresa Dicina Industria e Comercio, Importacao e Exportacao de Tabacos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dicina Industria e Comercio, Importacao e Exportacao de Tabacos Ltda (CNPJ 10.742.854/0018-45) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/10/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dicina Industria e Comercio, Importacao e Exportacao de Tabacos Ltda?
O CNPJ da matriz é 10.742.854/0018-45. A atividade econômica principal (CNAE 4636202) é Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos.
Quem são os sócios da Dicina Industria e Comercio, Importacao e Exportacao de Tabacos Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dicina Industria e Comercio, Importacao e Exportacao de Tabacos Ltda?
O capital social declarado da Dicina Industria e Comercio, Importacao e Exportacao de Tabacos Ltda é de R$ 532.020,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dicina Industria e Comercio, Importacao e Exportacao de Tabacos Ltda?
A matriz da Dicina Industria e Comercio, Importacao e Exportacao de Tabacos Ltda está localizada em Sao Jose do Rio Preto/SP, no bairro Georgina Business Park. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Dicina Industria e Comercio, Importacao e Exportacao de Tabacos Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Dicina Industria e Comercio, Importacao e Exportacao de Tabacos Ltda possui 23 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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