AtivaCNPJ 10.753.730/0001-17MATRIZ · Charqueadas/RS

CONTROLSET CONTROLADORA DE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA

Atividades de Limpeza Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8129000 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2009.

Capital social acima de 99% das 34.608 empresas do CNAE 8129000 no Brasil · acima de 99% em RS. Fonte: Receita Federal.

A Controlset Controladora de Servicos e Transportes Ltda (CNPJ 10.753.730/0001-17) é uma empresa ativa em Charqueadas/RS. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 1.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Altopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco alto

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteForte

17 anos de atividade · capital expressivo

2 sinais públicos encontrados · 1 de atenção elevada

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Ver quais no Dossiê

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Controlset Controladora de Servicos e Transportes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

2 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: CONTROLSET CONTROLADORA DE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
CNPJ (matriz): 10.753.730/0001-17
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 1.000.000,00
Abertura: 08/04/2009
Atividade principal (CNAE): 8129000 · Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Santa Barbara, 1376, Centro, Charqueadas/RS

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

8129000 · Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Atividades secundárias (24)

Além da atividade principal, CONTROLSET CONTROLADORA DE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA também exerce Captação, tratamento e distribuição de água, Gestão de redes de esgoto, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, Coleta de resíduos não-perigosos, Coleta de resíduos perigosos, Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação e outras 16 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Marcos da Rosa Lopes	Administrador	*.006.896-	18/03/2019
Urban Servicos e Transportes Ltda	Sócio	12.964.775/0001-66	18/03/2019

Perguntas frequentes

A empresa Controlset Controladora de Servicos e Transportes Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Controlset Controladora de Servicos e Transportes Ltda (CNPJ 10.753.730/0001-17) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/04/2009.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Controlset Controladora de Servicos e Transportes Ltda?

O CNPJ da matriz é 10.753.730/0001-17. A atividade econômica principal (CNAE 8129000) é Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

Quem são os sócios da Controlset Controladora de Servicos e Transportes Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Controlset Controladora de Servicos e Transportes Ltda?

O capital social declarado da Controlset Controladora de Servicos e Transportes Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Controlset Controladora de Servicos e Transportes Ltda?

A matriz da Controlset Controladora de Servicos e Transportes Ltda está localizada em Charqueadas/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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