S.I.H. POCOS DE CALDAS LTDA
Hotéis · CNAE 5510801 · 7 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2009.
S.I.H. Pocos de Caldas Ltda, CNPJ 10.757.501/0001-70, no ramo de hotéis, em Pocos de Caldas/MG, ativa. Início de atividade em 14/04/2009. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de S.I.H. Pocos de Caldas Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de S.I.H. Pocos de Caldas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- S.I.H. POCOS DE CALDAS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 10.757.501/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 14/04/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 5510801 · Hotéis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Vereador Edmundo Cardillo, 3608, Parque Vivaldi Leite Ribeiro, Pocos de Caldas/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, S.I.H. POCOS DE CALDAS LTDA também exerce Aluguel de imóveis próprios, Casas de festas e eventos.
Contratos públicos
PNCPS.I.H. Pocos de Caldas Ltda consta como fornecedora em 1 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 1 órgão(s) contratante(s), entre 29/10/2024 e 29/10/2024.
- Poços de Caldas/MGLOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DO 10° CONGRESSO NACIONAL DE GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E SEGURANÇA PÚBLICA A SER REA…1 contrato
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Classic - Turismo e Administradora de Bens S/S Ltda | Sócio | 56.988.785/0001-07 | 05/07/2017 |
| Decam Participacoes Societarias Ss Ltda | Sócio | 21.066.966/0001-00 | 05/07/2017 |
| Elita Maria Amarante Miguel | Administrador | ***.007.816-** | 14/04/2009 |
| Leticia Amarante Miguel Delgado | Administrador | ***.004.575-** | 02/12/2020 |
| W.Miguel Participacoes S.S. Ltda | Sócio | 22.942.611/0001-91 | 05/07/2017 |
| Waldemar Miguel Junior | Administrador | ***.007.425-** | 14/04/2009 |
| Waldir Miguel | Sócio-Administrador | ***.002.085-** | 14/04/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa S.I.H. Pocos de Caldas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a S.I.H. Pocos de Caldas Ltda (CNPJ 10.757.501/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/04/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da S.I.H. Pocos de Caldas Ltda?
O CNPJ da matriz é 10.757.501/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 5510801) é Hotéis.
Quem são os sócios da S.I.H. Pocos de Caldas Ltda?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da S.I.H. Pocos de Caldas Ltda?
O capital social declarado da S.I.H. Pocos de Caldas Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a S.I.H. Pocos de Caldas Ltda?
A matriz da S.I.H. Pocos de Caldas Ltda está localizada em Pocos de Caldas/MG, no bairro Parque Vivaldi Leite Ribeiro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão